今天给各位分享人民银行反洗钱处罚的知识，其中也会对人民银行反洗钱处罚办法进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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接到银行反洗钱调查会有什么后果
1、收到催天下的催收函，不理会会有什么后果？贷款人收到催收函后不处理的，超过一定期限后，银行会向******贷款人，要求贷款人偿还欠款和承担违约责任。
2、处十年以上***或者***，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
3、有事。触发了该银行的反洗钱系统，一般而言，银行不会直接冻结银行卡，而只是会限制***的非柜台业务或者是“只付不收”，也就是暂停***的部分交易权限。
4、大额转账后被反洗钱调查，大部分人的首先反应都是对方***，开始提高警惕，毕竟之前从来没有遇到过类似的事情，也有一些人会觉得莫名其妙，或者害怕自己卷入到某个***当中。
5、法律分析：一旦触发了人行的反洗钱系统警报，当地人行会下发通知到你的开户行，由开户行落实联系用户调查账户异常情况，并及时形成书面报告反馈，多数情况下只要***行及时反馈人行是正常用户就无事了。
在我国到底什么是反洗钱双罚制
《中华人民共和国反洗钱法》规定了“双罚制”，其具体内容是：（）。
对金融机构严重违反《反洗钱法》规定的行为，中国人民银行及其设区的市一级以上分支机构除对该金融机构本身进行处罚外，还应对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员同时追究法律责任，给予相应的处罚。
我国反洗钱依据的“一个规定，两个办法”指的是《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。我国反洗钱行政立法开始于2003年。
在我国反洗钱法律制度可分为刑事和行政两个方面的内容。对洗钱活动的刑事制裁主要是依据《刑法》的有关规定，通过刑事诉讼程序，追究洗钱犯罪分子的刑事责任。
并处洗钱数额5%以上20%以下罚金；单位犯本罪的，实行双罚制，即对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下***或者拘役。
关于反洗钱活动，在此以前我国虽然缺少一部完整的反洗钱法，但是反洗钱的工作从二十世纪九十年代以来没有停止过。在追究犯罪方面，如19***年刑法对洗钱犯罪作了明确的规定，并给予严厉的处罚。
反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据包括
其中涉及洗钱行为的罪状和定刑的条款为第191条“洗钱罪”、第312条“窝藏、转移、收购、销售赃物罪”、第349条“包庇毒品犯罪分子罪；窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪”。
我国反洗钱依据的“一个规定，两个办法”指的是《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。我国反洗钱行政立法开始于2003年。
法律客观：《中华人民共和国反洗钱法》第一条 为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定本法。
我国与反洗钱有关的规章主要包括《中华人民共和国反洗钱法》、《反洗钱监督管理条例》等，这些规章规定了哪些行为是不允许的，要怎么调查和监管，还有就是要评估风险、确认客户身份并报告等等。
国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。第五条 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
根据我国反洗钱法规定哪个部门负责追究洗钱
在中国，洗钱问题主要由中国人民银行和公安部共同负责监管。其中，中国人民银行负责制定和实施反洗钱政策，建立和完善反洗钱制度，监督金融机构开展反洗钱工作。
我国金融机构反洗钱工作的监督管理机关是中国人民银行。中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
【答案】：D 中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
【法律依据】《反洗钱法》第七条，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
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